本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 2 發言日期 113/04/29 發言時間 20:05:58
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2023年年度股東大會決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 113/04/29
說明
1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於續聘2024年度審計機構的議案》
(6)通過《關於公司2024年度對外擔保額度計劃的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容,請參閱上海證券交易所披露網站:
http://www.sse.com.cn/
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