本資料由　 (上櫃公司) 3224 三顧　公司提供
序號    11    發言日期    113/06/27    發言時間    16:39:11
發言人    唐洪德    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26983466#5002
主旨    公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(7)獨立董事-王文祝
(8)獨立董事-楊世傑
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事
(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事
(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅/三顧股份有限公司董事
(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事
(7)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
(6)自然人董事-吳峻毅
(7)自然人董事-賴冠伶
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(9)獨立董事-王文祝
(10)獨立董事-楊世傑
(11)獨立董事-林財福
6.新任者簡歷:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親/Office K Co., Ltd.
 Representative Director
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事
(6)自然人董事-吳峻毅/三顧股份有限公司董事
(7)自然人董事-賴冠伶/俊貿國際股份有限公司董事
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事
(9)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事-林財福/前臺灣證券交易所股份有限公司組長、經理、業務委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
                          姓名                            選任時持股數
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(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁              3,141,924 股
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基              3,141,924 股
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻              3,141,924 股
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親            3,141,924 股
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫                197,000 股
(6)自然人董事-吳峻毅                                     1,300,000 股
(7)自然人董事-賴冠伶                                             0 股
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢          3,159,928 股
(9)獨立董事-王文祝                                               0 股
(10)獨立董事-楊世傑                                              0 股
(11)獨立董事-林財福                                              0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19
11.新任生效日期:113/06/27～116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無