本資料由　 (上市公司) 6657 華安　公司提供
序號    1    發言日期    113/04/08    發言時間    16:17:05
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新 增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/04/08
說明    
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國112年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）民國112年度董事酬金報告。
（4）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。
（6）私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認民國112年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
有關本公司民國113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀
測站之「召開股東常會之公告」。