本資料由　(興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號     4    發言日期     111/04/08    發言時間     21:06:01
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      路迦生醫董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款    第  32款    事實發生日     111/04/08
說明    
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4) 解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。