本資料由　 (上櫃公司) 6762 達亞　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/19    發言時間    17:01:12
發言人    魏鴻文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (03) 311-6588
主旨    本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/01/19
說明    
1.董事會決議日期：115/01/19
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(3)：解除現任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/13
10.停止過戶截止日期：115/05/11
11.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司財務部
(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)