本資料由 (上櫃公司) 6733 博晟生醫 公司提供
序號 2 發言日期 112/11/28 發言時間 14:34:00
發言人 趙叔威 發言人職稱 協理 發言人電話 02-26558366
主旨 公告本公司112年第一次臨時股東會增選董事及獨立董事一席
符合條款 第 6 款 事實發生日 112/11/28
說明
1.發生變動日期:112/11/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵
(2)獨立董事:張峰義
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵,
晟德大藥廠(股)公司組織發展暨人力資源部經理
(2)獨立董事:張峰義,
三軍總醫院感染科兼職及特約醫師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:增選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵 37,580,008股
張峰義 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16-114/06/15
11.新任生效日期:112/11/28
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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