本資料由　 (興櫃公司) 7607 通用幹細胞*-新　公司提供
序號    2    發言日期    112/12/27    發言時間    14:59:49
發言人    林智堯 (暫代)    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-22766193
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/12/27
說明    
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/廖大穎
獨立董事/柯淑女
獨立董事/關皚麗
6.新任者簡歷:
獨立董事/廖大穎/ 東海大學法律學系/專任教授；旺矽科技(股)公司/獨立董事
獨立董事/柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司/執行長；鐶琪塑膠(股)公司/董事
獨立董事/關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院/神經外科主治醫生；
                 高雄醫學大學醫學院醫學系/專任教授
                 世界國際外科學會/理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事三席
9.新任者選任時持股數:
獨立董事/廖大穎，0股
獨立董事/柯淑女，0股
獨立董事/關皚麗，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/28~114/6/27
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司設置第一屆審計委員會取代監察人
職權，本屆董事會席次修正為七席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體
獨立董事組成。