本資料由 (上市公司) 6504 南六 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/14 發言時間 16:41:15
發言人 張三華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6116616
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/14
說明
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案;
(3)通過112年度盈餘分配案;
(4)通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案;
(5)通過補選獨立董事案;
(6)通過提議及審查獨立董事候選人名單案;
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(8)通過召開113年股東常會暨受理持股1%以上股東提案及提名相關事宜案;
(9)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案;
(10)通過為子公司背書保證案;
(11)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-14法人動態:(買超)保瑞427張、北極星藥業-KY322張、訊映287張;(賣超)浩鼎221張、國光生189張、杏輝140張
- 2024-10-14生技股:(漲)沛爾生醫-創6.92%、易威5.68%、精華5.16%;(跌)馬光-KY6.08%、台生材3.59%、國光生3.22%
- 法人一周動態:10/07-10/11(買超)葡萄王396.44張、ABC-KY364張、精華196.18張;(賣超)浩鼎1310.71張、中天1303.8張、健喬1238.73張
- 台股一周TOP 15:10/04-10/11(漲)醫影11.61%、沛爾生醫-創11.03%、易威7.51%
- 2024-10-11生技股:(漲)訊映3.79%、高端疫苗3.52%、基亞2.85%;(跌)科妍9.68%、佐登-KY6.4%、慧智6.16%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00