本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 16:29:20
發言人 邱源聲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)25152288
主旨 公告本公司113年股東會決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理資本公積轉增資75,323,380元,發行新股7,532,338股,每股面額壹拾元。
報告事項
1.112年度營業報告
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告
3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、
數額與績效評估之關聯性)
4.庫藏股執行報告
5.國內可轉換公司債募集發行情形報告
6.修訂本公司董事會議事規範
7.子公司斯可達全球科技股份有限公司資金貸與超過限額改善情形
其他議案:無
7.其他應敘明事項:無
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