本資料由　(上櫃公司) 8403 盛弘　公司提供

序號     3    發言日期     113/05/10    發言時間     22:25:58
發言人     何偉光    發言人職稱     副總經理    發言人電話     03-3469595
主旨      補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/05/10
說明    
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：113年4月16日起至113年4月26日止。
(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。