本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 1 發言日期 111/05/31 發言時間 16:49:26
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/05/31
說明
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相、張俊輝、台灣東洋藥品工業(股)
公司代表人:吳瑞文、卓慧雯
獨立董事:吳秀明、賴允亮、周德宇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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