本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 3 發言日期 111/05/31 發言時間 16:50:22
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/05/31
說明
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相
(2)董事:張俊輝
(3)董事:卓慧雯
(4)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文
(5)獨立董事:吳秀明
(6)獨立董事:張明道
(7)獨立董事:賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相:創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝:上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)卓慧雯:創益生技(股)公司董事
(4)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(5)吳秀明:國立政治大學教授
(6)張明道:板信商業銀行董事長
(7)賴允亮:馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相
(2)董事:張俊輝
(3)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文
(4)董事:卓慧雯
(5)獨立董事:吳秀明
(6)獨立董事:賴允亮
(7)獨立董事:周德宇
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相:創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝:上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(4)卓慧雯:創益生技(股)公司董事
(5)吳秀明:國立政治大學教授
(6)賴允亮:馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
(7)周德宇:合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:賴其相;16,645,697股
(2)董事:張俊輝;1,470,000股
(3)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文;16,645,697股
(4)董事:卓慧雯;319,000股
(5)獨立董事:吳秀明;0股
(6)獨立董事:賴允亮;0股
(7)獨立董事:周德宇;0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/01/15~112/01/14
11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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