本資料由　(上櫃公司) 8436 大江　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/15    發言時間     17:43:30
發言人     黃千恬    發言人職稱     副理    發言人電話     (02)8797-7811轉8613
主旨      公告本公司董事會決議召開2024年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2023年度營業報告書。
2.2023年度審計委員會審查報告書。
3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.2023年度營業報告書及財務報表案。
2.2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。