本資料由 (上市公司) 4119 旭富 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 15:46:16
發言人 楊文禎 發言人職稱 財務行政處副總經理 發言人電話 03-3543133
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一二年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果,
贊成權數:61,029,949權,佔出席股東總表決權數99.39%,
反對權數:281,855權,佔出席股東總表決權數0.45%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:92,039權,佔出席股東總表決權數0.14%,
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果,
贊成權數:61,003,451權,佔出席股東總表決權數99.24%,
反對權數:282,223權,佔出席股東總表決權數0.45%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:184,169權,佔出席股東總表決權數0.29%,
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果,
贊成權數:61,257,237權,佔出席股東總表決權數99.76%,
反對權數:54,569權,佔出席股東總表決權數0.08%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:92,037權,佔出席股東總表決權數0.14%,
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
本案出席總表決權數 61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果,
贊成權數:61,002,818權,佔出席股東總表決權數99.24%,
反對權數:282,856權,佔出席股東總表決權數0.46%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:184,169權,佔出席股東總表決權數0.29%,
本案照原案表決通過。
(2)通過本公司解除董事競業禁止案。
本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果,
贊成權數:60,908,899權,佔出席股東總表決權數99.08%,
反對權數:389,606權,佔出席股東總表決權數0.63%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:171,338權,佔出席股東總表決權數0.27%,
7.其他應敘明事項:無。
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