本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    1    發言日期    112/08/09    發言時間    15:31:23
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/08/09
說明    
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第四次董事會重要決議如下：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案
(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案
(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人
(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案
(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案
(6)更換股務代理機構案
(7)112年度會計師公費審核案
(8)訂定「風險管理實務守則」案
(9)擬任命本公司「公司治理主管」案
(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案
(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案
(12)本公司擬申請股票上櫃案
(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無