本資料由 (興櫃公司) 1271 晨暉生技 公司提供
序號 2 發言日期 112/10/17 發言時間 16:51:46
發言人 曾騰賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2792-9568
主旨 公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 112/10/17
說明
1.董事會決議日期:112/10/17
2.股東臨時會召開日期:112/12/06
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/07
12.停止過戶截止日期:112/12/06
13.其他應敘明事項:
受理股東之提名:依公司章程第14條規定,本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人
提名制度,受理股東提名期間及處所:
期間:112年10月29日起至112年11月07日止。
處所:晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區行愛路139號;電話:
(02)2792-9568)
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