本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號 3 發言日期 112/11/10 發言時間 16:33:16
發言人 范瀛云 發言人職稱 行政管理中心執行副總 發言人電話 03-5977676
主旨 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年股東常會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 112/11/10
說明
1.董事會決議日期:112/11/10
2.股東會召開日期:112/12/15
3.股東會召開地點:視訊股東會
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)監察人查核民國111年度各項表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認民國111年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/11/16
11.停止過戶截止日期:112/12/15
12.其他應敘明事項:母公司聯亞生技開發股份有限公司依經濟部112年6月26日經
授商字第11230096830號函辦理。
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