火星生技(7731)股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單、董事變動達1/3

日期2024-01-19
本資料由 (公開發行公司) 7731 火星生技 公司提供

序號     5    發言日期     113/01/19    發言時間     16:07:52
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     113/01/19
說明    
1.發生變動日期:113/01/19
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事:林玉龍
    學歷:
    政治大學會研所 碩士
    美國南加大(USC)MBA 碩士
    經歷:
    勤業眾信會計師事務所 組長
    櫃檯買賣中心上櫃部 組長
    永豐金證券(股)公司承銷部 副總
    華鴻創投(股)公司 副總
    富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
    富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
    現職:
    荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
    禾滿投資(有)公司 董事長
    大恆資源科技(股)公司 副董事長
    太陽系投資控股(股)公司 董事長
    水星生醫(股)公司 董事長及發言人
    兆恆能資科技(股)公司 董事長
    金星生技(股)公司 董事長
    碩恆綠能材料(股)公司 董事
    火星生技(股)公司 發言人兼策略長
    利百景環保科技(股)公司 董事
    利百特國際儲運(股)公司 監察人
    天龍材料(股)公司 董事
    湛天創新科技(股)公司 監察人
 (2)董事:墨森資本投資有限公司
    一般投資業
    董事代表人:楊硯超
    學歷:
    東海大學景觀學系 學士
    經歷:
    嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理
    墨森資本投資有限公司 負責人
    火星生技(股)公司 董事長
    現職:
    墨森資本投資有限公司 負責人
    火星生技(股)公司 總經理及代理發言人
 (3)董事:董澤平
    學歷:
    國立臺灣大學商學 博士
    經歷:
    國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長
    現職:
    柒拾陸號原子股份有限公司 董事
    天使放大股份有限公司 董事
 (4)董事:林彥妤
    學歷:
    中國科技大學 室內設計系
    經歷:
    為林投資有限公司 負責人
    現職:
    為林投資有限公司 負責人
 (5)董事:楊裕隆
    學歷:
    東海大學經濟系及企管輔系 雙學士
    美國達拉斯大學管理學院 資訊系統管理系 碩士
    美國達拉斯大學管理學院 通訊系統管理系 碩士
    台灣大學管理學院 EMBA專修班 碩士
    經歷:
    台灣廣告公司 大客戶專員
    STI Travel,Dallas,Texas 資訊室主管
    資策會軟體產業計劃辦公室 專案經理
    飛雅高科技 副董事長
    上海飛雅 副董事長兼總經理
    神州數碼管理系統有限公司 總經理
    鼎捷集團 鼎新電腦 總經理
    現職:
    土星永續(股)公司 執行副總經理
 (6)監察人:楊淑芬
    學歷:
    中正大學會計與資訊系碩士
    經歷:
    榮剛材料科技(股)公司 管理司
    宏捷科技(股)公司 稽核主管
    現職:
    利百景環保科技(股)公司副總經理
 (7)監察人:吳玲玲
    學歷:
    靜宜大學 會計系
    經歷:
    建興會計師事務所 組長
    新進昌營造(股)公司 財務專員
    元大京華證券(股)公司 承銷襄理
    敦陽科技(股)公司稽核專員
    富邦證券(股)公司 經理
    現職:無
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事:林玉龍
    學歷:
    政治大學會研所 碩士
    美國南加大(USC)MBA 碩士
    經歷:
    勤業眾信會計師事務所 組長
    櫃檯買賣中心上櫃部 組長
    永豐金證券(股)公司承銷部 副總
    華鴻創投(股)公司 副總
    富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
    富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
    現職:
    荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
    禾滿投資(有)公司 董事長
    大恆資源科技(股)公司 董事長
    太陽系投資控股(股)公司 董事長
    水星生醫(股)公司 董事長及發言人
    兆恆能資科技(股)公司 董事長
    土星永續(股)公司 董事長
    金星生技(股)公司 董事長
    碩恆綠能材料(股)公司 董事
    火星生技(股)公司 發言人兼策略長
    利百景環保科技(股)公司 董事
    利百特國際儲運(股)公司 監察人
    天龍材料(股)公司 董事
    湛天創新科技(股)公司 監察人
 (2)董事:墨森資本投資有限公司
    一般投資業
    董事代表人:楊硯超
    學歷:
    東海大學景觀學系 學士
    經歷:
    嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理
    墨森資本投資有限公司 負責人
    火星生技(股)公司 董事長
    現職:
    墨森資本投資有限公司 負責人
    火星生技(股)公司 總經理及代理發言人
 (3)董事:董澤平
    學歷:
    國立臺灣大學商學 博士
    經歷:
    國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長
    現職:
    柒拾陸號原子股份有限公司 董事
    天使放大股份有限公司 董事
 (4)董事:黃敏助
    學歷:
    日本拓殖大學商學研究所商學 博士
    經歷:
    證券櫃檯買賣中心 總經理
    永豐金證券(股)公司 董事長
    中華民國證券商業同業公會 理事長
    國立政治大學會計學系 兼任教授
    國立台北大學企管學系 兼任教授
    現職:
    水星生醫(股)公司 獨立董事
 (5)董事:趙孟彥
    學歷:
    輔仁大學企業管理學系 學士
    經歷:
    四元資本有限合夥 負責人
    趙孟彥投資有限公司 負責人
    當吧股份有限公司 創辦人
    健生活股份有限公司 負責人兼總經理
    現職:
    四元資本有限合夥 負責人
    趙孟彥投資有限公司 負責人
    火星生技股份有限公司 副總經理
 (6)董事:盧韋華
    學歷:
    英國海華大學愛丁堡商學院(Edinburgh Heriot-Watt University UK)  MBA(肄業)
    高雄東方技術學院 美術工藝科
    經歷:
    摩比家股份有限公司 商品總監
    富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長
    樹飛雪國際行銷有限公司資深副總
    現職:
    哈仕國際行銷有限公司 負責人
    火星生技股份有限公司 副總經理
 (7)獨立董事:楊俊宏
    學歷:
    廈門大學 經濟學 博士
    國立台北大學企管系 碩士
    國立中山大學企管系 學士
    經歷:
    富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理
    富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理
    富邦期貨股份有限公司董事長
    富邦證券投資信託股份有限公司 董事
    台灣期貨交易所股份有限公司 董事
    現職:
    翔耀實業股份有限公司 獨立董事
    富邦期貨股份有限公司 董事
    富邦綜合證券股份有限公司 顧問
 (8)獨立董事:陳啟祥
    學歷:
    美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士
    國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班
    國立台灣大學農業化學研究所 碩士
    經歷:
    和康生物科技股份有限公司資深副總經理
    台灣利得生物科技股份有限公司 總經理
    現職:
    聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理
 (9)獨立董事:翁偉倫
    學歷:
    國立政治大學法律系法學組 學士
    經歷:
    2001年司法特考司法官及格
    2001年律師高考及格
    臺灣桃園地方檢察署 檢察官
    臺灣士林地方檢察署 檢察官
    法務部廉政署 派駐檢察官
    現職:
    伯衡法律事務所 所長
    三顧股份有限公司董事
    樂迦再生科技股份有限公司 監察人
    新光一號不動產投資信託基金 監察人
4.異動原因:全面改選,並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
 (1)董事:林玉龍/5,073,685股
 (2)董事:墨森資本投資有限公司/46,613,605股
 (3)董事:董澤平/0股
 (4)董事:黃敏助/0股
 (5)董事:趙孟彥/799,839股
 (6)董事:盧韋華/1,936,000股
 (7)獨立董事:楊俊宏/0股
 (8)獨立董事:陳啟祥/0股
 (9)獨立董事:翁偉倫/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/12~113/11/11
7.新任生效日期:113/01/19~116/01/18
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

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