本資料由 (上櫃公司) 5312 寶島科 公司提供
序號 1 發言日期 113/01/24 發言時間 13:55:47
發言人 張立徽 發言人職稱 財會室副總經理 發言人電話 26972886
主旨 代重要子公司寶崴光學(股)公司 公告董事及監察人任期屆滿改選事宜
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/01/24
說明
1.發生變動日期:113/01/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
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董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽
4.舊任者簡歷:
姓 名 簡 歷
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寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長
寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總
寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事
寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事
寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 寶島光學科技(股)公司總經理
寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總
5.新任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
------- ---------------------------------
董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽
6.新任者簡歷:
姓 名 簡 歷
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寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長
寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總
寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事
寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事
寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 寶島光學科技(股)公司總經理
寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持 股 數
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董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 10,000,000 股
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 10,000,000 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/02/22~113/02/21
11.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否
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