本資料由 (公開發行公司) 7729 仲恩生醫 公司提供
序號 6 發言日期 113/01/26 發言時間 19:24:33
發言人 柯景懷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02) 2627-9216
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6款 事實發生日 113/01/26
說明
1.發生變動日期:113/01/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:仲華國際(股)公司代表人王強
仲恩生醫科技(股)董事長
Steminent Inc.董事長
Steminent US,Inc.董事長
(2)董事:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳
寶楠生技(股)公司董事
博信生物科技(股)公司董事
昱展新藥生技(股)公司董事
中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理
(3)董事:益鼎生技創業投資(股)公司代表人陳建宇
益鼎生技創業投資(股)公司協理
博信生技(股)公司法人董事代表人
雲云科技(股)公司董事
(4)董事:吉帝藥品(股)公司代表人江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(5)董事:昌祥投資(股)公司代表人李展宇
華上生技醫藥(股)公司董事
泓辰材料(股)公司董事
安盟生技(股)公司董事
仁新醫藥(股)公司董事
臺灣微脂體(股)公司董事
鼎力生醫(股)公司董事
伸波通訊(股)公司監察人
(6)董事:葉志鴻,臺灣微脂體(股)公司總經理
(7)董事:王玲美,仲恩生醫科技(股)公司總經理、Steminent US,Inc.執行長
(8)監察人:英屬維京群島商Tak Yun BioTech Holdings Limited代表人吳姿瑩
海峽兩岸醫療產業基金特助
臺灣文和農業科技(股)公司監察人
(9)監察人:蔡麗玲,創祐生技(股)公司財務副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事長暨總經理
Steminent US,Inc.執行長
(2)董事:仲華國際(股)公司代表人葉志鴻
臺灣微脂體(股)公司總經理
(3)董事:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳
寶楠生技(股)公司董事
博信生物科技(股)公司董事
昱展新藥生技(股)公司董事
中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理
(4)董事:昌祥投資(股)公司代表人李展宇
華上生技醫藥(股)公司董事
泓辰材料(股)公司董事
安盟生技(股)公司董事
仁新醫藥(股)公司董事
臺灣微脂體(股)公司董事
鼎力生醫(股)公司董事
伸波通訊(股)公司監察人
(5)董事:吉帝藥品(股)公司代表人江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(6)獨立董事:丁克華
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)獨立董事
和通國際(股)董事
致理科技大學專任講座教授
國立政治大學兼任副教授
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(7)獨立董事:馬海怡
生華生物科技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
維梧資本創業合夥人
(8)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
4.異動原因:全面改選,並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:王玲美/588,000股
(2)董事:仲華國際(股)公司代表人葉志鴻/2,404,700股
(3)董事:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳/2,600,000股
(4)董事:昌祥投資(股)公司代表人李展宇/1,201,509股
(5)董事:吉帝藥品(股)公司代表人江政起/1,585,992股
(6)獨立董事:丁克華/0股
(7)獨立董事:馬海怡/0股
(8)獨立董事:黃蓓蓓/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/09/15~113/01/25
7.新任生效日期:113/01/26
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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