本資料由　 (興櫃公司) 6857 宏碁智醫　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/11    發言時間    17:30:39
發言人    連加恩    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26960366
主旨    本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/11
說明    
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國112年度營業報告
 (2)審計委員會查核報告
 (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
 (4)虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案
 (2)本公司民國112年度虧損撥入承認案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:
 全面改選董事七席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其
   開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本
   次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自113年3月28日上午9時起至113年4月8日下午5時止，受理
   股東以書面方式就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理
   處所為本公司 (地址：新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，
   其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。