本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 5 發言日期 113/03/22 發言時間 18:55:57
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 召開2023年年度股東大會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/22
說明
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
(4)關於公司2023年年度報告及其摘要的議案
(5)關於公司2023年度財務決算報告的議案
(6)關於公司2023年度利潤分配預案的議案
(7)關於續聘2024年度審計機構的議案
(8)關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容,請參閱上海證券交易所披露網站:
http://www.sse.com.cn/
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