本資料由　(上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/07    發言時間     17:26:17
發言人     蔡重奇    發言人職稱     營管處副總經理    發言人電話     26558218
主旨      公告本公司董事會決議召開本公司113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
                (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (4)112年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日
   下午5時止於本公司營運管理處受理股東提案申請。