本資料由　 (興櫃公司) 7754 安基生技　公司提供
序號    2    發言日期    113/09/30    發言時間    14:54:05
發言人    于怡文    發言人職稱    處長    發言人電話    (02)2365-5677
主旨    公告本公司改選董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/09/30
說明    
1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃文英
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
4.舊任者簡歷:
董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/
台杉投資生技基金合夥人
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/
富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/
友華生技醫藥(股)公司總經理
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/
統一國際開發(股)公司投資管理部經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃文英
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:張振武
獨立董事:康照洲
獨立董事:劉景平
6.新任者簡歷:
董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/
台杉投資生技基金合夥人
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/
富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/
友華生技醫藥(股)公司董事暨總經理
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/
統一國際開發(股)公司投資管理部經理
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所
特聘教授
獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：黃文英，672,000股
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆，15,537,667股
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅，9,274,000股
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖，3,069,500股
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒，5,404,000股
獨立董事:蘇裕惠，0股
獨立董事:張振武，0股
獨立董事:康照洲，0股
獨立董事:劉景平，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:113/09/30
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無