本資料由　(興櫃公司) 7731 火星生技*　公司提供

序號     2    發言日期     113/09/04    發言時間     19:24:45
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜 (新增討論議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/09/04
說明    
1.董事會決議日期:113/09/04
2.股東臨時會召開日期:113/10/02
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
二、擬以現金收購皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司主要營業
、相關專利商標權及營運資產(存貨)案。(新增)
三、擬辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/03
12.停止過戶截止日期:113/10/02
13.其他應敘明事項:無。