本資料由　 (上櫃公司) 4111 濟生　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/13    發言時間    14:23:23
發言人    黃惠珍    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)5983811#218
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事      蘇東茂
自然人董事      蘇東鈺
自然人董事      蘇家君
自然人董事      蘇雨君
自然人董事      謝明訓
法人董事        萬事興投資有限公司
法人董事        丞奎興業股份有限公司
法人董事        財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
獨立董事        方鳴濤
獨立董事        沈文淇
獨立董事        凌鎮光
4.舊任者簡歷:
   姓名                      簡歷
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  蘇東茂       濟生醫藥生技(股)公司董事長
  蘇東鈺       濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理
  蘇家君       濟生醫藥生技(股)公司業務部經理
  蘇雨君       濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理
  謝明訓       濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問
  方鳴濤       崇法國際商務法律事務所所長
  沈文淇       宜特科技(股)公司資深會計經理
  凌鎮光       永儲(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事     蘇東茂
自然人董事     蘇東鈺
自然人董事     蘇家君
自然人董事     蘇雨君
自然人董事     謝明訓
法人董事       萬事興投資有限公司
法人董事       丞奎興業股份有限公司
獨立董事       方鳴濤
獨立董事       陳世元
獨立董事       李兆環
獨立董事       陳健豪
6.新任者簡歷:
   姓名                      簡歷
----------   ---------------------------------------------
  蘇東茂       濟生醫藥生技(股)公司董事長
  蘇東鈺       濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理
  蘇家君       濟生醫藥生技(股)公司業務部經理
  蘇雨君       濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理
  謝明訓       濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問
  方鳴濤       崇法國際商務法律事務所所長
  陳世元       日正聯合會計師事務所合夥會計師
  李兆環       得聲法律事務所主持律師
  陳健豪       胤程投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
           姓名                          選任時持股數
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自然人董事 蘇東茂                         1,449,298股
自然人董事 蘇東鈺                         1,838,845股
自然人董事 蘇家君                           769,779股
自然人董事 蘇雨君                           760,216股
自然人董事 謝明訓                           122,211股
法人董事   萬事興投資有限公司             1,000,978股
法人董事   丞奎興業股份有限公司           1,595,481股
獨立董事   方鳴濤                                 0股
獨立董事   陳世元                            19,410股
獨立董事   李兆環                                 0股
獨立董事   陳健豪                                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15
11.新任生效日期:113/07/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員由四位獨立董事組成。