本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供
序號    3    發言日期    113/06/13    發言時間    16:44:22
發言人    黃千恬    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    02-87977811 #8613
主旨    公告本公司2024年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款    第    21    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
董事：蔡智誠
董事：賴世明
獨立董事：廖松淵
獨立董事：曾仲銘
獨立董事：李世明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：林詠翔
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長
百岳特生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 ：上海市金山工業區天工路285弄1號406室
百岳特國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室
百岳特生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號1088室
百岳特生物科技(上海)有限公司： 中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層
223部位
百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室
河康生物科技(上海)有限公司： 上海市靜安區裕通路100號8樓801-6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
食品、保健食品、化妝品及化工產品的批發等
食品生產、食品的進出口、批發等
生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無