本資料由　 (上櫃公司) 1565 精華　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/13    發言時間    16:52:18
發言人    周華玲    發言人職稱    稽核室副理    發言人電話    2647-1578
主旨    公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
允明投資股份有限公司代表人：陳明賢
周育然
褚英傑
何椿柏
豹達股份有限公司代表人：陳昱豪
獨立董事:
黎昌州
盧一言
程守真
4.舊任者簡歷:
允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢：精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區
業務部副總經理
周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理
褚英傑，精華光學股份有限公司董事
何椿柏，精華光學股份有限公司董事
豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，台北西華飯店行銷業務部行銷副理
獨立董事
黎昌州，志成合署會計師事務所會計師
盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司總經理
程守真，常在國際法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
允明投資(股)公司 代表人：陳明賢
周育然
褚英傑
何椿柏
豹達(股)公司代表人：陳昱豪
曾惠瑾
獨立董事
黎昌州
盧一言
程守真
6.新任者簡歷:
允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區
業務部副總經理
周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理
褚英傑，精華光學股份有限公司董事
何椿柏，精華光學股份有限公司董事
豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司資深數位
發展與產品管理專員
曾惠瑾，行政院生技產業策略諮議委員會委員

獨立董事
黎昌州，志成合署會計師事務所會計師
盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司董事長
程守真，常在國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
允明投資(股)公司代表人：陳明賢   1,751,000股
周育然：                         1,388,612股
褚英傑：                           402,000股
何椿柏：                           203,749股
豹達股份有限公司代表人陳昱豪：     297,309股
曾惠瑾                                   0股

獨立董事
黎昌州                                   0股
盧一言                                   0股
程守真                                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無