本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 1 發言日期 113/01/05 發言時間 18:19:06
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2024年第一次股東臨時會決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/01/05
說明
1.股東臨時會日期:113/01/05
2.重要決議事項:
(1)通過《關於修訂<公司章程?並辦理工商變更登記的議案》
(2)通過《關於修訂<董事會議事規則?的議案》
(3)通過《關於修訂<股東大會議事規則?的議案》
(4)通過《關於修訂<獨立董事工作制度?的議案》
(5)通過《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容,請參閱上海證券交易所披露網站:
http://www.sse.com.cn/
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