本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/29    發言時間    16:07:09
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/29
說明    
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(3)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。