本資料由　 (興櫃公司) 6586 醣基　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/29    發言時間    16:23:16
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/29
說明    
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。
  當選名單：
  (1)獨立董事：何弘能
  (2)獨立董事：錢宗良
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。