本資料由 (興櫃公司) 4151 明躍 公司提供
序號     3     發言日期     110/02/02     發言時間     17:58:02
發言人     吳橞潣     發言人職稱     總營運處副總     發言人電話     04-8299998
主旨     公告董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/02/02
說明     

1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○九年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。
(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。
三、臨時動議。
四、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止
股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前
於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本
公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之
股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方
式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。