本資料由　 (上櫃公司) 6703 軒郁　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/24    發言時間    17:57:12
發言人    陳慧玲    發言人職稱    行政管理處副總    發言人電話    02-8712-1319
主旨    公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/24
說明    
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 荷花、茶花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一一年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
 (3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 (4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)盈餘轉增資發行新股案。
 (2)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
  一、依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次
      股東常會以書面方式提案事宜。
    (1)受理期間：自112年4月7日至112年4月17日止(以112年4月17日下午五點
       以前寄(送)達為準)，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及
       聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達
       日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
    (2)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
       地址：台北市松山區復興北路311號7樓
       電話：02-8712-1319
  二、召開視訊輔助股東會相關說明：
    (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
       (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
    (2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱
       集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點
       、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：
       https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
       402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
    (3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
    (4)股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月17日起，至遲於股東會二日前
       (112/6/13前)，於集保公司股東e票通平台(網址：
       https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記；
       徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理
       人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月17日起至112年6月13日
       下午4時前，送達本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」
      （地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦理
       報到、觀看直播、文字提問及投票。
    (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東
       會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者
       ，僅得以視訊方式參與股東會。
    (6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東
       會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示
      ；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
    (7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參
       與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修
       正或對原議案之修正行使表決權。
    (8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
       再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
       以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
       託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
    (9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗
       力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出
       席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會
       議無法續行時，本公司訂於112年6月17日（星期六）上午九時三十分。於台
       北市松山區復興北路311號7樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶
       之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
   (10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
       重大訊息。
   (11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。