本資料由　 (興櫃公司) 6850 光鼎生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/24    發言時間    18:38:16
發言人    柳雲(峰)    發言人職稱    市場總監    發言人電話    02-2218-8726
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/24
說明    
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓
　　　　　　　　(集思交通部國際會議中心202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)111年度營業報告
　(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
　(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
　(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
　(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)111年度營業報告書及財務報表案
　(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
　(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至
　　 112年06月25日止。
　(2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
　　 股東，請於112年04月28日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券
　　 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
　　 掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
　　 辦理過戶手續。
　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自112年04月
　　 24日起至112年05月04日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店
　　 區民權路130巷6號5樓)。