本資料由　(上市公司) 6431 光麗-KY　公司提供
變更前名稱：光麗光電科技股份有限公司

序號     3    發言日期     112/03/24    發言時間     19:00:49
發言人     劉豐嘉    發言人職稱     財務部協理    發言人電話     02-25178779
主旨      公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/03/24
說明    
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心6F會議廳BBCC會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號6樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告書。
(2)2022年度審計委員會審查報告。
(3)2022年度資金貸與他人情形報告。
(4)2022年度私募普通股及私募特別股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2022年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下：
(1)本公司擬於2023年4月14日（星期五）起至2023年4月24日（星期一）止受理股東提案
   ，凡有意提案之股東應於2023年4月24日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；
   電話：02-25178779。
二、電子投票期間：
   本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2023年5月20日至2023年
   6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
  【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。