本資料由　 (上櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/05    發言時間    16:37:04
發言人    李友錚    發言人職稱    總經理兼總管理處長    發言人電話    04-2321-3838
主旨    本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/05
說明    
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:長榮桂冠洒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道2段666號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)健全營運計畫執行情形報告案
(4)本公司買回本公司股份執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第四屆董事會
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自113年4月23日至113年5月20日止
(2)本次股東會受理股東提案期間訂於自113年3月15日至113年3月25日止。
受理提案處所：長佳智能股份有限公司財務部