本資料由　(興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/06    發言時間     18:28:21
發言人     曾逸君    發言人職稱     公關部經理    發言人電話     02-2697-2560
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)2023年度營業報告。
 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第二屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無