本資料由　(興櫃公司) 6652 雅祥生醫　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/06    發言時間     19:36:18
發言人     張婉雅    發言人職稱     副總經理    發言人電話     0932-288-356
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
                  （台灣研發型生技新藥發展協會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告書報告。
  (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度決算表冊案。
  (2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」案。
  (2)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無