本資料由 (上櫃公司) 4911 德英 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/08 發言時間 16:09:19
發言人 周省輝 發言人職稱 稽核主管 發言人電話 06-3840890-205
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/08
說明
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司
(地址:台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:
自民國113年4月10日起至113年4月19日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案處所:
德英生物科技股份有限公司 地址:台南市安南區科技五路92號。
(3)本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限
一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。
提案股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告
之受理股東提案期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定
辦理。
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