本資料由 (上櫃公司) 1240 茂生農經 公司提供
序號 3 發言日期 113/03/11 發言時間 19:49:20
發言人 林信鴻 發言人職稱 公司治理主管 發言人電話 02-23671162#106
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/11
說明
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下:
一、受理期間:113年04月19日起至113年04月29日上午9時止。
二、受理地點:台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室,電話:02-23671162。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-09法人動態:(買超)葡萄王176張、精華99張、東生華96張;(賣超)美時803張、中天560張、保瑞559張
- 2024-10-09生技股:(漲)佐登-KY9.95%、醫影3.83%、科懋1.85%;(跌)易威5.56%、鈺緯4.6%、視陽3.92%
- 2024-10-08生技股:(漲)醫影9.98%、易威8.15%、佰研7.36%;(跌)永日5.03%、馬光-KY4.97%、浩鼎4.45%
- 2024-10-08法人動態:(買超)合一494張、藥華藥385張、光麗-KY257張;(賣超)浩鼎499張、台新藥422張、國光生224張
- 2024-10-07生技股:(漲)易威9.39%、德英8.07%、承業醫7.63%;(跌)光麗-KY4.9%、馬光-KY4.47%、國邑*4.36%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00