本資料由　(興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/05    發言時間     19:34:08
發言人     潘佳岳    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2792-9568
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/05
說明    
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。
(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。
(六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)申請股票上市(櫃)案。
(二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數
    放棄認購案。
(三)修訂「公司章程」案。
(四)修訂「股東會議事規則」案。
(五)修訂「董事選舉辦法」案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
               地址：台北市內湖區行愛路139號；
               電話：(02)2792-9568
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至
113年6月8日止。