本資料由　(上櫃公司) 5312 寶島科　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/06    發言時間     17:36:39
發言人     張立徽    發言人職稱     財會室副總經理    發言人電話     26972886
主旨      公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無