本資料由　 (上櫃公司) 4188 安克　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/18    發言時間    17:23:26
發言人    張文嵐    發言人職稱    財會主管    發言人電話    02-27136227
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/18
說明    
1.股東常會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認111年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認111年個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：李伊俐
 (2)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人李伊伶
 (3)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人李成家
 (4)董事：張金堅
 (5)董事：美吾華股份有限公司代表人許金川
 (6)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人陳偉德
 (7)董事：仁裕股份有限公司代表人邱淑媞
 (8)董事：美吾華股份有限公司代表人王在斌
 (9)董事：仁裕股份有限公司代表人曾天賜
 (10)獨立董事：張清添
 (11)獨立董事：黃文鴻
 (12)獨立董事：李學禹
 (13)獨立董事：林瑟宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募普通股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。