本資料由　(興櫃公司) 6645 金萬林　公司提供

序號     5    發言日期     112/05/18    發言時間     18:51:36
發言人     楊文明    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26976888
主旨      公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/18
說明    
1.發生變動日期:112/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：吳品聰
(2)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥
(3)董事：吳品祥
(4)董事：洪瑩儒
(5)董事：林有忠
(6)董事：陳建宇
(7)獨立董事：黃瑞祥
(8)獨立董事：劉席瑋
(9)獨立董事：鄭明松
4.舊任者簡歷:
(1)董事：吳品聰，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理，
         金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
         金萬林企業(股)公司董事長。
(3)董事：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(5)董事：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
(6)董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。
(7)獨立董事：黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
             財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(8)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(9)獨立董事：鄭明松，驊昱投資股份有限公司董事長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳品聰
(2)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥
(3)董事：吳品祥
(4)董事：洪瑩儒
(5)董事：林有忠
(6)董事：陳建宇
(7)獨立董事：黃瑞祥
(8)獨立董事：李建德
(9)獨立董事：沈明欣
6.新任者簡歷:
(1)董事：吳品聰，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理，
         金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
         金萬林企業(股)公司董事長。
(3)董事：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(5)董事：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
(6)董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。
(7)獨立董事：黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
             財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(8)獨立董事：李建德，大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。
(9)獨立董事：沈明欣，合勝國際法律事務所合夥律師、司法官考試及格。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳品聰，2,267,378股。
(2)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，2,471,075股。
(3)董事：吳品祥，1,785,915股。
(4)董事：洪瑩儒，177,837股。
(5)董事：林有忠，0股。
(6)董事：陳建宇，股。
(7)獨立董事：黃瑞祥，0股。
(8)獨立董事：李建德，0股。
(9)獨立董事：沈明欣，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/05/18~115/05/17
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無