本資料由 (上櫃公司) 6733 博晟生醫 公司提供
序號 1 發言日期 112/11/28 發言時間 14:28:54
發言人 趙叔威 發言人職稱 協理 發言人電話 02-26558366
主旨 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 112/11/28
說明
1.股東臨時會日期:112/11/28
2.重要決議事項:
(1)承認事項:無。
(2)報告事項:通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)討論事項:通過發行「限制員工權利新股」案。
(4)選舉事項:增選董事一席及獨立董事一席案,當選名單如下:
A.法人董事:晟德大藥廠(股)公司(代表人:林佳陵)。
B.獨立董事:張峰義。
(5)其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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