本資料由 (上市公司) 6504 南六 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/14 發言時間 16:41:15
發言人 張三華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6116616
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/14
說明
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案;
(3)通過112年度盈餘分配案;
(4)通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案;
(5)通過補選獨立董事案;
(6)通過提議及審查獨立董事候選人名單案;
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(8)通過召開113年股東常會暨受理持股1%以上股東提案及提名相關事宜案;
(9)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案;
(10)通過為子公司背書保證案;
(11)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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