本資料由 (上櫃公司) 8403 盛弘 公司提供
序號 3 發言日期 113/05/10 發言時間 22:25:58
發言人 何偉光 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3469595
主旨 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 113/05/10
說明
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案,提請討論。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案,提請討論。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所:
(1)受理期間:113年4月16日起至113年4月26日止。
(2)受理處所:33056桃園市桃園區經國路168號19樓。
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