本資料由 (上櫃公司) 4173 久裕 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 20:21:17
發言人 彪士偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8227-7999#8888
主旨 本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單公告
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全
法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳
獨立董事:王昌勝
獨立董事:徐水盛
獨立董事:董德泰
4.舊任者簡歷:
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東/本公司董事長
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事
法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳/本公司董事
獨立董事:王昌勝/本公司獨立董事
獨立董事:徐水盛/本公司獨立董事
獨立董事:董德泰/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
自然人董事:傅若軒
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝
法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全
法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳
獨立董事:王昌勝
獨立董事:徐水盛
獨立董事:董德泰
6.新任者簡歷:
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事
自然人董事:傅若軒/佳醫健康事業股份有限公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/佳醫資產管
理事業股份有限公司監察人
法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳/本公司董事
獨立董事:王昌勝/本公司獨立董事
獨立董事:徐水盛/本公司獨立董事
獨立董事:董德泰/本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正,法人持股:29,829,742股
(個人持股:0股)
傅若軒,個人持股:0股
佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政,法人持股:29,829,742股
(個人持股:0股)
佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝,法人持股:29,829,742股
(個人持股:0股)
佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全,法人持股:1,538股
(個人持股:30,768股)
軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳,法人持股:2,000股
(個人持股:0股)
王昌勝,個人持股:0股
徐水盛,個人持股:0股
董德泰,個人持股:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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