本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    1    發言日期    113/01/05    發言時間    18:19:06
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2024年第一次股東臨時會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/01/05
說明    
1.股東臨時會日期:113/01/05
2.重要決議事項:
 (1)通過《關於修訂<公司章程?並辦理工商變更登記的議案》
 (2)通過《關於修訂<董事會議事規則?的議案》
 (3)通過《關於修訂<股東大會議事規則?的議案》
 (4)通過《關於修訂<獨立董事工作制度?的議案》
 (5)通過《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
 http://www.sse.com.cn/