本資料由　(興櫃公司) 4771 望隼　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/13    發言時間     19:11:15
發言人     張伯榮    發言人職稱     業務處處長    發言人電話     (037)582900
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國112年度營業概況報告。(本案新增)
(二)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(本案新增)
(三)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(本案新增)
(四)本公司112年度對外背書保證執行情形報告。(本案新增)
(五)本公司112年度大陸投資情形報告。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國112年度營業報告書與財務報表案。(本案新增)
(二)承認本公司民國112年度盈餘分配案。(本案新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第5屆董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名之期間：
自民國113年2月23日起至民國113年3月4日止。受理處所：望隼科技股份有限公司
股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。